सांकेतिक चित्र। फ़ोटो: David Adam Kess, CC BY-SA 4.0। लोगो केवल दंडित कंपनी की पहचान के लिए दिखाया गया है; कोई संबंध या समर्थन नहीं।

सॉवरेन फंड का कारोबार, पुराना माल: सलाह, बॉण्ड, अंडरराइटिंग

कीमत: लगभग $1.6077 बिलियन। समूह के लिए स्थगित अभियोजन समझौता; मलेशियाई इकाई के लिए दोष स्वीकार।

बिक चुका2009–2014अंतरराष्ट्रीय

लगभग $1,60,77,00,000≈ €1.44 अ॰स्रोत के अनुसार: लगभग $1.6077 बिलियन

पहले ही 2009–2014 में The Goldman Sachs Group, Inc. को बिक चुका है। Lobay पर कुछ भी बिक्री के लिए नहीं है।

विवरण पढ़ें

विक्रेता

पद: 1MDB के विदेशी अधिकारी, मलेशिया सरकार, और IPIC व Aabar (अबू धाबी), जैसा तथ्यों के विवरण में वर्णित
संस्था: 1MDB; मलेशिया सरकार (वित्त मंत्रालय); IPIC; Aabar Investments PJS
स्थान: मलेशिया और अबू धाबी

वस्तु का विवरण

स्थिति	स्थगित अभियोजन समझौता, 2020-10-22; मलेशियाई इकाई ने दोष स्वीकार किया
स्थान	मलेशिया और अबू धाबी
विक्रेता	1MDB के विदेशी अधिकारी, मलेशिया सरकार, IPIC और Aabar। नाम लेबल पर नहीं।
विजेता बोलीदाता	The Goldman Sachs Group, Inc.
श्रेणी	वित्त
बिक्री	2009–2014
वापसी	वापसी स्वीकार नहीं। कुल आपराधिक मौद्रिक दंड: $2,315,088,000 (2020)

विवरण

रिश्वत से क्या खरीदा गया

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के तथ्यों के विवरण (Statement of Facts) के अनुसार, 1MDB के तीन बॉण्ड निर्गमों, एक संबंधित अधिग्रहण और एक IPIC लेनदेन से Goldman को अंततः $600 मिलियन से अधिक शुल्क और राजस्व प्राप्त हुआ।

रिश्वत पर रिटर्न: रिश्वत के हर $1 से लगभग $0.37 की कमाई हुई।मोटा अनुमान: रिश्वत की राशि “लगभग” और लाभ “से अधिक” के रूप में बताया गया है।

क्या हुआ

2009 से 2014 के बीच Goldman ने मलेशिया और अबू धाबी में विदेशी अधिकारियों और उनके रिश्तेदारों को, या उनके लाभ के लिए, लगभग $1.6077 बिलियन पहुँचाने का षड्यंत्र रचा। उसे मिला कारोबार था: 1MDB के मलेशियाई ऊर्जा संपत्तियों के अधिग्रहण में सलाहकार की भूमिका, 1MDB के बॉण्ड का अंडरराइटिंग, और 1MDB के कुछ अन्य कारोबार का अंडरराइटिंग। 2020-10-22 को The Goldman Sachs Group, Inc. ने स्थगित अभियोजन समझौता (deferred prosecution agreement) किया, और उसकी मलेशियाई इकाई ने दोष स्वीकार किया। कुल आपराधिक मौद्रिक दंड $2,315,088,000 था। समूह के विरुद्ध आपराधिक मामला 6 मई 2024 को खारिज कर दिया गया।

लेख पढ़ें

US judge dismisses criminal case against Goldman Sachs relating to Malaysia's 1MDB · The Straits Times (Reuters) · लेख अंग्रेज़ी में

आधिकारिक दस्तावेज़

Plea Agreement and Statement of Facts, United States v. Goldman Sachs (Malaysia) Sdn. Bhd., Cr. No. 20-438 (MKB) · U.S. Department of Justice / U.S. Attorney's Office, E.D.N.Y. · लेख अंग्रेज़ी में

शिपिंग और वापसी

प्राधिकरण	प्रकार	रकम	वर्ष
अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) / अमेरिकी जिला न्यायालय, E.D.N.Y.	कुल आपराधिक मौद्रिक दंड	$2,31,50,88,000≈ €2.07 अ॰स्रोत के अनुसार: कुल मौद्रिक दंड $2,315,088,000 है	2020
अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ; SEC वापसी का श्रेय दिया गया)	गैरकानूनी लाभ की वापसी (disgorgement)	$60.6 क॰≈ €54.2 क॰स्रोत के अनुसार: उचित वापसी $606 मिलियन है	2020