व्यंग्य। हर लिस्टिंग भ्रष्टाचार का एक असली मामला है, जिसका निपटारा हो चुका है। यहाँ कुछ भी बिक्री के लिए नहीं है।
lobay
Dar es Salaam skyline with office towers seen across the water.
सांकेतिक चित्र। फ़ोटो: Len pel / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

तंजानिया सॉवरेन नोट मैंडेट: US $6 मिलियन का 'पार्टनर फ़ी', सेवाएँ शामिल नहीं

एक 1% इंट्रोड्यूसर फ़ी, जो सहोदर बैंक के ज़रिए चुकाई गई। आरोप: रिश्वतखोरी रोकने में विफलता।

बिक चुका2012–2013राष्ट्रीय
$60 लाख≈ €53.6 लाखस्रोत के अनुसार: US $6 मिलियन

पहले ही 2012–2013 में Standard Bank Plc (now ICBC Standard Bank plc) को बिक चुका है। Lobay पर कुछ भी बिक्री के लिए नहीं है।

विवरण पढ़ें

विक्रेता

पद
पार्टनर कंपनी के तीन में से दो निदेशक और शेयरधारक: तंजानिया राजस्व प्राधिकरण का एक आयुक्त (तंजानिया सरकार का एक सदस्य) और Capital Markets and Securities Authority का एक पूर्व मुख्य कार्यकारी
संस्था
Tanzania Revenue Authority; Capital Markets and Securities Authority
स्थान
तंजानिया
देश
तंज़ानिया

वस्तु का विवरण

स्थितिस्थगित अभियोजन समझौता, 30 नवंबर 2015 (दोषसिद्धि नहीं)
स्थानतंजानिया
विक्रेताएक स्थानीय 'पार्टनर' फ़र्म के दो निदेशक: कर प्राधिकरण का एक आयुक्त और एक पूर्व नियामक प्रमुख। नाम नहीं दिए गए।
विजेता बोलीदाताStandard Bank Plc (अब ICBC Standard Bank plc)
श्रेणीवित्त
बिक्री2012–2013
भुगतान का तरीकाStanbic Bank Tanzania के ज़रिए फ़ी; उसका अधिकांश हिस्सा थोड़ी ही देर बाद नकद में निकाला गया
वापसीवापसी स्वीकार नहीं। US $16.8 मिलियन जुर्माना, US $8.4 मिलियन की गैरकानूनी लाभ-वापसी, US $6 मिलियन क्षतिपूर्ति (2015)

विवरण

रिश्वत से क्या खरीदा गया

Serious Fraud Office के साथ स्थगित अभियोजन समझौते (DPA) के अनुसार, इस सौदे से Standard Bank Plc को US $8,400,000 का लाभ हुआ।

रिश्वत पर रिटर्न: रिश्वत के हर $1 से लगभग $1.4 की कमाई हुई।

क्या हुआ

Standard Bank Plc (अब ICBC Standard Bank plc) ने सॉवरेन नोट निजी प्लेसमेंट के ज़रिए तंजानिया सरकार के लिए US $600 मिलियन जुटाने का मैंडेट जीता। एक स्थानीय पार्टनर कंपनी को US $6 मिलियन की 1% फ़ी मिली, जो Stanbic Bank Tanzania के ज़रिए चुकाई गई। इसका अधिकांश हिस्सा थोड़ी ही देर बाद नकद में निकाल लिया गया। पार्टनर के तीन निदेशकों में से दो थे: तंजानिया राजस्व प्राधिकरण का एक आयुक्त और Capital Markets and Securities Authority के एक पूर्व मुख्य कार्यकारी। अदालत को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि पार्टनर ने कोई सेवा दी। बैंक के मामले को रिश्वतखोरी रोकने में विफलता के लिए निपटाया गया, और यह मामला 30 नवंबर 2015 को स्वीकृत DPA के साथ समाप्त हुआ।

लेख पढ़ें

Standard Bank to pay $32.6m over Tanzania bribery scandal · The Guardian · लेख अंग्रेज़ी में

आधिकारिक दस्तावेज़

SFO v Standard Bank plc: Approved Judgment (Sir Brian Leveson P), 30 November 2015 · Courts and Tribunals Judiciary · लेख अंग्रेज़ी में

शिपिंग और वापसी

प्राधिकरणप्रकाररकमवर्ष
Crown Court at Southwark (SFO DPA)तंजानिया सरकार को क्षतिपूर्ति, साथ में US $1,046,196.58 का ब्याज$60 लाख≈ €53.6 लाखस्रोत के अनुसार: क्षतिपूर्ति US $6 मिलियन, साथ में US $1,046,196.58 का ब्याज2015
Crown Court at Southwark (SFO DPA)वित्तीय जुर्माना$1.68 क॰≈ €1.5 क॰स्रोत के अनुसार: US $16.8 मिलियन का वित्तीय जुर्माना2015
Crown Court at Southwark (SFO DPA)गैरकानूनी रूप से अर्जित लाभ की वापसी$84 लाख≈ €75.1 लाखस्रोत के अनुसार: इस लेन-देन पर लाभ की वापसी US $8.4 मिलियन2015
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC)सिविल दंड (civil money penalty)$42 लाख≈ €37.5 लाखस्रोत के अनुसार: US $4.2 मिलियन का सिविल मौद्रिक जुर्माना2015
Skyscrapers in a financial district, with a company logo on a white plate
The Goldman Sachs Group, Inc.
सांकेतिक चित्र। फ़ोटो: David Adam Kess, CC BY-SA 4.0। लोगो केवल दंडित कंपनी की पहचान के लिए दिखाया गया है; कोई संबंध या समर्थन नहीं।

सॉवरेन फंड का कारोबार, पुराना माल: सलाह, बॉण्ड, अंडरराइटिंग

बिक चुकाअंतरराष्ट्रीय
लगभग $1,60,77,00,000≈ €1.44 अ॰

Malaysia and Abu Dhabi · 2020