Sátira. Cada anúncio é um caso real de corrupção já resolvido. Nada aqui está à venda.
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Dar es Salaam skyline with office towers seen across the water.
Imagem ilustrativa. Foto: Len pel / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Mandato de notas soberanas, Tanzânia: US$ 6 milhões em 'taxa de parceiro', serviços não incluídos

Uma taxa de intermediação de 1%, paga pelo banco irmão. A acusação: falha em prevenir o suborno.

Vendido2012–2013Nacional
US$ 6 mi≈ € 5,36 miSegundo a fonte: US$ 6 milhões

Já vendido, para Standard Bank Plc (now ICBC Standard Bank plc), em 2012–2013. Nada no Lobay está à venda.

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Vendedor

Cargo
dois dos três diretores e acionistas de uma empresa 'parceira' local: um comissário da Tanzania Revenue Authority e um ex-diretor-executivo da Capital Markets and Securities Authority
Instituição
Tanzania Revenue Authority; Capital Markets and Securities Authority
Local
Tanzânia
País
Tanzânia

Características do item

CondiçãoAcordo de suspensão de processo (deferred prosecution agreement), 30 nov 2015 (não é uma condenação)
LocalizaçãoTanzânia
VendedorDois diretores de uma empresa parceira local: um comissário da autoridade tributária e um ex-chefe de órgão regulador. Nomes omitidos.
Maior lanceStandard Bank Plc (atualmente ICBC Standard Bank plc)
CategoriaFinanças
Vendido2012–2013
Forma de pagamentoTaxa paga via Stanbic Bank Tanzania; a maior parte sacada em espécie logo depois
DevoluçõesNão aceitamos devoluções. Multa de US$ 16,8 milhões, US$ 8,4 milhões em devolução de lucros ilícitos, US$ 6 milhões de indenização (2015)

Descrição

O que a propina comprou

Segundo o acordo de suspensão de processo (deferred prosecution agreement) com o Serious Fraud Office, o negócio rendeu ao Standard Bank Plc US$ 8.400.000 em lucro.

Retorno da propina: Cada US$ 1 em propina rendeu cerca de US$ 1,4.

O que aconteceu

O Standard Bank Plc (atualmente ICBC Standard Bank plc) conquistou o mandato para captar US$ 600 milhões para o Governo da Tanzânia, por meio de uma colocação privada de notas soberanas. Uma empresa parceira local recebeu uma taxa de 1% de US$ 6 milhões, paga pelo Stanbic Bank Tanzania. A maior parte foi sacada em espécie pouco depois. Dois dos três diretores da parceira eram um comissário da Tanzania Revenue Authority e um ex-diretor-executivo da Capital Markets and Securities Authority. O tribunal não encontrou provas de que a parceira tenha prestado qualquer serviço. O banco foi responsabilizado por falha em prevenir o suborno, e o caso terminou com um acordo de suspensão de processo (DPA) aprovado em 30 de novembro de 2015.

Ler a matéria

Standard Bank to pay $32.6m over Tanzania bribery scandal · The Guardian · Matéria em inglês

Documento oficial

SFO v Standard Bank plc: Approved Judgment (Sir Brian Leveson P), 30 November 2015 · Courts and Tribunals Judiciary · Matéria em inglês

Envio e devoluções

AutoridadeTipoValorAno
Crown Court de Southwark (DPA da SFO)indenização ao Governo da Tanzânia, mais jurosUS$ 6 mi≈ € 5,36 miSegundo a fonte: indenização de US$ 6 milhões mais juros de US$ 1.046.196,582015
Crown Court de Southwark (DPA da SFO)multa financeiraUS$ 16,8 mi≈ € 15 miSegundo a fonte: multa financeira de US$ 16,8 milhões2015
Crown Court de Southwark (DPA da SFO)devolução de lucros ilícitosUS$ 8,4 mi≈ € 7,51 miSegundo a fonte: devolução de lucros ilícitos na transação de US$ 8,4 milhões2015
U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)multa civil pecuniáriaUS$ 4,2 mi≈ € 3,75 miSegundo a fonte: multa civil pecuniária de US$ 4,2 milhões2015