عمل ساخر. كل إعلان هنا قضية فساد حقيقية حُسمت. لا شيء هنا معروض للبيع.
lobay
Dar es Salaam skyline with office towers seen across the water.
صورة توضيحية. الصورة: Len pel / Wikimedia Commons، CC BY-SA 4.0

تفويض سندات سيادية في تنزانيا: «رسم شريك» بقيمة US $6 million، دون خدمات

رسم وساطة واحد بنسبة 1%، دُفع عبر البنك الشقيق. التهمة: الإخفاق في منع الرشوة.

بيع2012–2013وطني
‏6 مليون US$≈ ‏5.36 مليون €كما ورد في المصدر: 6 ملايين دولار أمريكي (US $6 million)

بيع بالفعل إلى Standard Bank Plc (now ICBC Standard Bank plc) في 2012–2013. لا شيء على لوباي معروض للبيع.

اقرأ الوصف

البائع

المنصب
مديران (اثنان من ثلاثة) ومساهمان في شركة «شريك» محلية: مفوض في هيئة الإيرادات في تنزانيا (عضو في حكومة تنزانيا) ورئيس تنفيذي سابق لهيئة الأسواق المالية والأوراق المالية
المؤسسة
هيئة الإيرادات في تنزانيا؛ هيئة الأسواق المالية والأوراق المالية (Capital Markets and Securities Authority)
المكان
تنزانيا
البلد
تنزانيا

مواصفات السلعة

الحالةاتفاق تأجيل الملاحقة القضائية، 30 نوفمبر 2015 (ليس إدانة)
الموقعتنزانيا
البائعمديرا شركة شريكة محلية: مفوض في هيئة الإيرادات ورئيس تنفيذي سابق لهيئة تنظيم. لم تُذكر الأسماء.
صاحب العرض الفائزStandard Bank Plc (المعروفة الآن باسم ICBC Standard Bank plc)
الفئةالمال والتمويل
تاريخ البيع2012–2013
طريقة الدفعرسم عبر Stanbic Bank Tanzania؛ سُحب معظمه نقداً بعد وقت قصير
الإرجاعلا يُقبل الإرجاع. غرامة قدرها US $16.8 million، واسترداد أرباح غير مشروعة قدره US $8.4 million، وتعويض قدره US $6 million (2015)

الوصف

ما اشترته الرشوة

وفقاً لاتفاق تأجيل الملاحقة القضائية (DPA) مع مكتب الاحتيال الخطير (SFO)، حققت Standard Bank Plc ربحاً قدره US $8,400,000.

عائد الرشوة: كل ‏1 US$ من الرشوة جلب نحو ‏1.4 US$.

ما الذي حدث

فازت Standard Bank Plc (المعروفة الآن باسم ICBC Standard Bank plc) بتفويض جمع US $600 million لصالح حكومة تنزانيا عبر طرح خاص لسندات سيادية. وتلقّت شركة شريكة محلية رسماً بنسبة 1% بقيمة US $6 million، دُفع عبر Stanbic Bank Tanzania. وسُحب معظمه نقداً بعد ذلك بوقت قصير. وكان اثنان من المديرين الثلاثة للشريك مفوضاً في هيئة الإيرادات في تنزانيا ورئيساً تنفيذياً سابقاً لهيئة الأسواق المالية والأوراق المالية. ولم تجد المحكمة دليلاً على أن الشريك قدّم أي خدمات. عوملت القضية بتهمة الإخفاق في منع الرشوة، وانتهت باتفاق تأجيل ملاحقة (DPA) أُقرّ في 30 نوفمبر 2015.

اقرأ المقال

Standard Bank to pay $32.6m over Tanzania bribery scandal · The Guardian · المقال باللغة الإنجليزية

الوثيقة الرسمية

SFO v Standard Bank plc: Approved Judgment (Sir Brian Leveson P), 30 November 2015 · Courts and Tribunals Judiciary · المقال باللغة الإنجليزية

الشحن والإرجاع

الجهةالنوعالمبلغالسنة
محكمة التاج في ساوثوورك (Crown Court at Southwark، اتفاق تأجيل الملاحقة SFO)تعويض لحكومة تنزانيا مع فائدة‏6 مليون US$≈ ‏5.36 مليون €كما ورد في المصدر: تعويض قدره US $6 million مع فائدة قدرها US $1,046,196.582015
محكمة التاج في ساوثوورك (Crown Court at Southwark، اتفاق تأجيل الملاحقة SFO)غرامة مالية‏16.8 مليون US$≈ ‏15 مليون €كما ورد في المصدر: غرامة مالية قدرها US $16.8 million2015
محكمة التاج في ساوثوورك (Crown Court at Southwark، اتفاق تأجيل الملاحقة SFO)استرداد الأرباح غير المشروعة‏8.4 مليون US$≈ ‏7.51 مليون €كما ورد في المصدر: استرداد الأرباح غير المشروعة من الصفقة بقيمة US $8.4 million2015
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)عقوبة مدنية (غرامة نقدية)‏4.2 مليون US$≈ ‏3.75 مليون €كما ورد في المصدر: غرامة مدنية نقدية قدرها US $4.2 million2015