Sátira. Cada anuncio es un caso real de corrupción ya resuelto. Aquí no se vende nada.
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Dar es Salaam skyline with office towers seen across the water.
Imagen ilustrativa. Foto: Len pel / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Mandato de bonos soberanos en Tanzania: «comisión de socio» de US $6 millones, servicios no incluidos

Una comisión de presentación del 1 %, pagada a través del banco hermano. El cargo: no impedir el cohecho.

Vendido2012–2013Nacional
6 M US$≈ 5,36 M €Según la fuente: US $6 millones

Ya vendido, a Standard Bank Plc (now ICBC Standard Bank plc), en 2012–2013. En Lobay no se vende nada.

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Vendedor

Cargo
dos de tres directores y accionistas de una «socia» local: un comisionado de la Tanzania Revenue Authority (del Gobierno) y un ex director ejecutivo de la Capital Markets and Securities Authority
Institución
Autoridad Tributaria de Tanzania (TRA); Autoridad de Mercados de Capitales y Valores (CMSA)
Lugar
Tanzania
País
Tanzania

Características del artículo

EstadoAcuerdo de enjuiciamiento diferido, 30 de noviembre de 2015 (no es una condena)
UbicaciónTanzania
VendedorDos directores de una empresa socia local: un comisionado de la autoridad tributaria y un antiguo responsable de un regulador. Nombres omitidos.
Mejor postorStandard Bank Plc (ahora ICBC Standard Bank plc)
CategoríaFinanzas
Vendido2012–2013
Forma de pagoComisión a través de Stanbic Bank Tanzania; la mayor parte retirada en efectivo poco después
DevolucionesNo se admiten devoluciones. Multa de US $16.8 millones, restitución de ganancias ilícitas de US $8.4 millones, indemnización de US $6 millones (2015)

Descripción

Lo que compró el soborno

Según el acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) con la Serious Fraud Office (SFO), la operación reportó a Standard Bank Plc un beneficio de US $8,400,000.

Rentabilidad del soborno: Por cada 1 US$ en sobornos se obtuvieron unos 1,4 US$.

Qué pasó

Standard Bank Plc (ahora ICBC Standard Bank plc) obtuvo el mandato para captar US $600 millones para el Gobierno de Tanzania mediante una colocación privada de bonos soberanos. Una empresa socia local recibió una comisión del 1 % de US $6 millones, pagada a través de Stanbic Bank Tanzania. La mayor parte se retiró en efectivo poco después. Dos de los tres directores del socio eran un comisionado de la Autoridad Tributaria de Tanzania (TRA) y un antiguo consejero delegado de la Autoridad de Mercados de Capitales y Valores (CMSA). El tribunal no encontró pruebas de que el socio prestara ningún servicio. El banco fue juzgado por no impedir el cohecho, y el caso concluyó con un DPA aprobado el 30 de noviembre de 2015.

Leer el artículo

Standard Bank to pay $32.6m over Tanzania bribery scandal · The Guardian · Artículo en inglés

Documento oficial

SFO v Standard Bank plc: Approved Judgment (Sir Brian Leveson P), 30 November 2015 · Courts and Tribunals Judiciary · Artículo en inglés

Envío y devoluciones

AutoridadTipoImporteAño
Tribunal de la Corona de Southwark (DPA de la SFO)indemnización al Gobierno de Tanzania, más intereses de US $1,046,196.586 M US$≈ 5,36 M €Según la fuente: indemnización de US $6 millones más intereses de US $1,046,196.582015
Tribunal de la Corona de Southwark (DPA de la SFO)multa16,8 M US$≈ 15 M €Según la fuente: una multa de US $16.8 millones2015
Tribunal de la Corona de Southwark (DPA de la SFO)restitución de ganancias ilícitas de la operación8,4 M US$≈ 7,51 M €Según la fuente: restitución de ganancias ilícitas de la operación por US $8.4 millones2015
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC)sanción civil pecuniaria4,2 M US$≈ 3,75 M €Según la fuente: sanción civil pecuniaria de US $4.2 millones2015