Mobile phone mast against the sky, illustrating telecom infrastructure — صورة توضيحية. الصورة: Santeri Viinamäki، CC BY-SA 4.0

حزمة دخول السوق: سوق اتصالات واحد، ورسوم الاستشارات إضافية

ما لا يقل عن $330 مليون من المدفوعات غير المشروعة، مُقدّمة كأتعاب لوبيينغ واستشارات. نتائج SEC، وتسوية.

بيع2007–2010دولي

‏330 مليون US$ على الأقل≈ ‏295 مليون €كما ورد في المصدر: ما لا يقل عن $330 مليون من المدفوعات غير المشروعة

بيع بالفعل إلى Telia Company AB في 2007–2010. لا شيء على لوباي معروض للبيع.

اقرأ الوصف

البائع

المنصب: مسؤول حكومي أوزبكي وأحد أقارب رئيس أوزبكستان آنذاك، له نفوذ كبير على مسؤولين آخرين ('Government Official A' في أمر SEC)
البلد: أوزبكستان

مواصفات السلعة

الحالة	نهائي. تسوية بعقوبة إدارية من SEC، 21 سبتمبر 2017
الموقع	أوزبكستان
البائع	مسؤول حكومي، من أقارب الرئيس آنذاك (لم يُذكر اسمه في أمر SEC)
صاحب العرض الفائز	Telia Company AB (السويد)
الفئة	الاتصالات
تاريخ البيع	من 2007 حتى 2010 على الأقل
طريقة الدفع	خدمات لوبيينغ واستشارات وهمية تُدفع لشركة واجهة
الإرجاع	لا يُقبل الإرجاع. أُمر باسترداد $457,000,000 (SEC، 2017)

الوصف

ما اشترته الرشوة

وفقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، حقّقت الممارسات لشركة Telia Company AB أرباحاً بقيمة $457,000,000، أمرت الهيئة باسترداد الأرباح غير المشروعة منها. وكانت الرشاوى تهدف إلى فتح سوق الاتصالات الأوزبكية أمام الشركة.

عائد الرشوة: كل ‏1 US$ من الرشوة جلب نحو ‏1.38 US$.رقم تقريبي: ذُكرت الرشوة بصيغة «على الأقل» والمكسب بصيغة «بالضبط».

ما الذي حدث

من عام 2007 حتى 2010 على الأقل، دفعت شركة Telia رشاوى لمسؤول حكومي في أوزبكستان، وفقاً لنتائج SEC. وكان المسؤول من أقارب الرئيس آنذاك. مرّت الأموال عبر خدمات لوبيينغ واستشارات وهمية إلى شركة واجهة يسيطر عليها المسؤول. وكانت المدفوعات لتمكين Telia من الاستحواذ على شركة اتصالات مقرها في الولايات المتحدة ولها عمليات في أوزبكستان، ودخول السوق. وفي 21 سبتمبر 2017 قبلت SEC عرض التسوية المقدم من Telia، وأصدرت أمر وقف وكفّ مع نتائج التحقيق.

اقرأ المقال

In the Matter of Telia Company AB, Release No. 81669 (SEC, 21 Sept 2017) · U.S. Securities and Exchange Commission · المقال باللغة الإنجليزية · نسخة مؤرشفة

الوثيقة الرسمية

In the Matter of Telia Company AB, Release No. 81669 (SEC, 21 Sept 2017) · U.S. Securities and Exchange Commission · المقال باللغة الإنجليزية · نسخة مؤرشفة

الشحن والإرجاع

الجهة	النوع	المبلغ	السنة
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)	استرداد أرباح غير مشروعة	‏457 مليون US$≈ ‏408 مليون €كما ورد في المصدر: أمر باسترداد $457,000,000	2017