Mobile phone mast against the sky, illustrating telecom infrastructure — Imagem ilustrativa. Foto: Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Pacote de entrada no mercado: um mercado de telecomunicações, taxas de consultoria à parte

Pelo menos US$ 330 milhões em pagamentos ilícitos, disfarçados de lobby e consultoria. Conclusões da SEC, com acordo.

Vendido2007–2010Internacional

pelo menos US$ 330 mi≈ € 295 miSegundo a fonte: pelo menos US$ 330 milhões em pagamentos ilícitos

Já vendido, para Telia Company AB, em 2007–2010. Nada no Lobay está à venda.

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Vendedor

Cargo: funcionário do governo uzbeque e familiar do então presidente do Uzbequistão, com influência significativa sobre outros funcionários ('Funcionário do Governo A' na ordem da SEC)
País: Uzbequistão

Características do item

Condição	Final. Sanção administrativa da SEC por acordo, 21 de setembro de 2017
Localização	Uzbequistão
Vendedor	Funcionário do governo, familiar do então presidente (não identificado na ordem da SEC)
Maior lance	Telia Company AB (Suécia)
Categoria	Telecomunicações
Vendido	2007 até pelo menos 2010
Forma de pagamento	Serviços de lobby e consultoria de fachada, pagos a uma empresa de fachada
Devoluções	Não aceitamos devoluções. Devolução de lucros ilícitos ordenada: US$ 457.000.000 (SEC, 2017)

Descrição

O que a propina comprou

Segundo a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), a conduta rendeu à Telia Company AB lucros de US$ 457.000.000, cuja devolução foi ordenada pela SEC. As propinas visavam abrir à empresa o mercado de telecomunicações do Uzbequistão.

Retorno da propina: Cada US$ 1 em propina rendeu cerca de US$ 1,38.Valor aproximado: a propina é informada como “pelo menos” e o ganho como “exato”.

O que aconteceu

De 2007 até pelo menos 2010, a Telia pagou propinas a um funcionário do governo do Uzbequistão, segundo as conclusões da SEC. O funcionário era familiar do então presidente. O dinheiro passou por serviços de lobby e consultoria de fachada, pagos a uma empresa de fachada controlada pelo funcionário. Os pagamentos foram feitos para permitir que a Telia adquirisse uma empresa de telecomunicações sediada nos EUA, com operações no Uzbequistão, e entrasse no mercado. Em 21 de setembro de 2017, a SEC aceitou a proposta de acordo da Telia e emitiu uma ordem de cessação e desistência com as conclusões.

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In the Matter of Telia Company AB, Release No. 81669 (SEC, 21 Sept 2017) · U.S. Securities and Exchange Commission · Matéria em inglês · Cópia arquivada

Documento oficial

In the Matter of Telia Company AB, Release No. 81669 (SEC, 21 Sept 2017) · U.S. Securities and Exchange Commission · Matéria em inglês · Cópia arquivada

Envio e devoluções

Autoridade	Tipo	Valor	Ano
Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)	devolução de lucros ilícitos	US$ 457 mi≈ € 408 miSegundo a fonte: devolução de US$ 457.000.000	2017