व्यंग्य। हर लिस्टिंग भ्रष्टाचार का एक असली मामला है, जिसका निपटारा हो चुका है। यहाँ कुछ भी बिक्री के लिए नहीं है।
lobay
Storage tanks at an oil refinery, illustrating oil trading
सांकेतिक चित्र। फ़ोटो: Carl Young, CC BY-SA 4.0

तेल व्यापार कारोबार, इक्वाडोर और मेक्सिको के हिस्से, रिश्वत शामिल

दो सरकारी तेल कंपनियाँ, एक व्यापार गृह, $2 मिलियन से अधिक। फैसले से नहीं, समझौते से निपटारा।

बिक चुका2015–2020अंतरराष्ट्रीय
$20 लाख से अधिक≈ €17.9 लाखस्रोत के अनुसार: $2 मिलियन से अधिक

पहले ही 2015–2020 में Vitol Inc. को बिक चुका है। Lobay पर कुछ भी बिक्री के लिए नहीं है।

विवरण पढ़ें

विक्रेता

पद
इक्वाडोर और मेक्सिको की सरकारी तेल कंपनियों के अधिकारी
संस्था
Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador); Petroleos Mexicanos (PEMEX)

वस्तु का विवरण

स्थितिस्थगित अभियोजन समझौता, 3 दिसंबर 2020 (दोषसिद्धि नहीं)। आरोप 2024 में खारिज।
स्थानइक्वाडोर और मेक्सिको
विक्रेताPetroecuador और PEMEX के अधिकारी, सरकारी तेल कंपनियाँ। नाम नहीं दिए गए।
विजेता बोलीदाताVitol Inc. (Vitol Holding BV के स्वामित्व में)
श्रेणीतेल और गैस
बिक्री2015–2020
वापसीवापसी स्वीकार नहीं। कुल आपराधिक जुर्माना (Total Criminal Fine) $135,000,000 (2020), इसमें ब्राज़ील सहित पूरा निपटारा शामिल

विवरण

रिश्वत से क्या खरीदा गया

रिश्वतें Petroecuador और PEMEX के साथ तेल उत्पादों की खरीद-बिक्री में कारोबार पाने और बनाए रखने के लिए दी गईं। इन दो देशों के लिए कोई लाभ या अनुबंध मूल्य दस्तावेज़ में दर्ज नहीं है।

क्या हुआ

2015 से 2020 के बीच Vitol Inc. ने इक्वाडोर और मेक्सिको की सरकारी तेल कंपनियों के अधिकारियों को $2 मिलियन से अधिक की रिश्वत देने का षड्यंत्र रचा। Vitol Inc. का लाभकारी स्वामित्व डच कंपनी Vitol Holding BV के पास है। 3 दिसंबर 2020 को उसने अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के साथ स्थगित अभियोजन समझौता किया, जिसमें आरोपित कृत्यों की ज़िम्मेदारी स्वीकार की गई। यह समझौता एक अलग ब्राज़ील योजना को भी कवर करता था, जो इस लिस्टिंग का हिस्सा नहीं है। 6 जून 2024 को आरोप खारिज किए गए।

लेख पढ़ें

Vitol pays $164 million to resolve U.S. allegations of oil bribes in Latin America · Reuters (via Yahoo Finance) · लेख अंग्रेज़ी में · संग्रहीत प्रति

आधिकारिक दस्तावेज़

Vitol Inc. Deferred Prosecution Agreement (Cr. No. 20-539 (ENV), E.D.N.Y.) · U.S. Department of Justice · लेख अंग्रेज़ी में

शिपिंग और वापसी

प्राधिकरणप्रकाररकमवर्ष
अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ), फ्रॉड सेक्शन और E.D.N.Y. का U.S. Attorney's Officeआपराधिक मौद्रिक दंड (कुल आपराधिक जुर्माना), ब्राज़ील सहित पूरे निपटारे पर$13.5 क॰≈ €12.1 क॰स्रोत के अनुसार: $135,000,0002020
अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC)गैरकानूनी लाभ की वापसी (DPA में श्रेय दिया गया)$1,27,91,000≈ €1.14 क॰स्रोत के अनुसार: $12,791,000 की वापसी2020