Storage tanks at an oil refinery, illustrating oil trading — صورة توضيحية. الصورة: Carl Young، CC BY-SA 4.0

صفقة تداول نفط، حصص الإكوادور والمكسيك، الرشاوى مشمولة

شركتان نفطيتان مملوكتان للدولة، ومؤسسة تجارية واحدة، أكثر من 2 مليون دولار. تُسوّى بالاتفاق لا بحكم قضائي.

بيع2015–2020دولي

أكثر من ‏2 مليون US$≈ ‏1.79 مليون €كما ورد في المصدر: أكثر من 2 مليون دولار

بيع بالفعل إلى Vitol Inc. في 2015–2020. لا شيء على لوباي معروض للبيع.

اقرأ الوصف

البائع

المنصب: مسؤولون في شركتي النفط المملوكتين للدولة في الإكوادور والمكسيك
المؤسسة: Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador (Petroecuador)؛ Petroleos Mexicanos (PEMEX)

مواصفات السلعة

الحالة	اتفاق تأجيل الملاحقة القضائية (DPA)، 3 ديسمبر 2020 (ليس إدانة). أُسقطت التهم عام 2024.
الموقع	الإكوادور والمكسيك
البائع	مسؤولون في Petroecuador وPEMEX، وهما شركتا نفط مملوكتان للدولة. الأسماء غير مذكورة.
صاحب العرض الفائز	Vitol Inc. (تملكها Vitol Holding BV)
الفئة	نفط وغاز
تاريخ البيع	2015–2020
الإرجاع	لا يُقبل الإرجاع. الغرامة الجنائية الإجمالية $135,000,000 (2020)، وتشمل التسوية بأكملها بما فيها البرازيل.

الوصف

ما اشترته الرشوة

دُفعت الرشاوى للحصول على أعمال شراء وبيع منتجات نفطية مع Petroecuador وPEMEX والإبقاء عليها. لا توجد أرباح أو قيمة عقود موثّقة لهذين البلدين.

ما الذي حدث

بين عامي 2015 و2020، تآمرت Vitol Inc. على دفع أكثر من 2 مليون دولار كرشاوى لمسؤولين في شركتي النفط المملوكتين للدولة في الإكوادور والمكسيك. وتملك شركة Vitol Holding BV الهولندية Vitol Inc. بصفة المستفيد الحقيقي. وفي 3 ديسمبر 2020 وقّعت الشركة اتفاق تأجيل الملاحقة القضائية (DPA) مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، معترفةً بمسؤوليتها عن الأفعال موضوع الاتهام. ويشمل الاتفاق أيضاً مخططاً منفصلاً في البرازيل، وهو غير مشمول بهذه الصفقة. وأُسقطت التهم في 6 يونيو 2024.

اقرأ المقال

Vitol pays $164 million to resolve U.S. allegations of oil bribes in Latin America · Reuters (via Yahoo Finance) · المقال باللغة الإنجليزية · نسخة مؤرشفة

الوثيقة الرسمية

Vitol Inc. Deferred Prosecution Agreement (Cr. No. 20-539 (ENV), E.D.N.Y.) · U.S. Department of Justice · المقال باللغة الإنجليزية

الشحن والإرجاع

الجهة	النوع	المبلغ	السنة
وزارة العدل الأمريكية (DOJ) (قسم الاحتيال ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك)	عقوبة جنائية (الغرامة الجنائية الإجمالية) تغطي التسوية كاملة، بما فيها البرازيل	‏135 مليون US$≈ ‏121 مليون €كما ورد في المصدر: $135,000,000	2020
لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)	استرداد الأرباح غير المشروعة (محتسب في اتفاق DPA)	‏12,791,000 US$≈ ‏11.4 مليون €كما ورد في المصدر: $12,791,000 كاسترداد للأرباح غير المشروعة	2020