Negócio de Comércio de Petróleo, Lotes do Equador e do México, Subornos Incluídos

Características do item

Condição	Acordo de suspensão condicional de processo (DPA), 3 de dezembro de 2020 (não uma condenação). Acusações arquivadas em 2024.
Localização	Equador e México
Vendedor	Funcionários da Petroecuador e da PEMEX, estatais de petróleo. Nomes não informados.
Maior lance	Vitol Inc. (controlada pela Vitol Holding BV)
Categoria	Petróleo e gás
Vendido	2015–2020
Devoluções	Não aceitamos devoluções. Multa criminal total de $135,000,000 (2020), cobrindo toda a resolução, incluindo o Brasil

Descrição

O que a propina comprou

Os subornos foram pagos para obter e manter negócios na compra e venda de produtos de petróleo com a Petroecuador e a PEMEX. Nenhum lucro ou valor de contrato está documentado para esses dois países.

O que aconteceu

Entre 2015 e 2020, a Vitol Inc. conspirou para pagar mais de $2 milhões em subornos a funcionários das estatais de petróleo do Equador e do México. A Vitol Inc. é de propriedade beneficiária da empresa holandesa Vitol Holding BV. Em 3 de dezembro de 2020, assinou com o Departamento de Justiça dos EUA um acordo de suspensão condicional de processo (DPA), admitindo responsabilidade pelos atos imputados. O acordo também abrangeu um esquema separado no Brasil, que não faz parte desta listagem. As acusações foram arquivadas em 6 de junho de 2024.

Ler a matéria

Vitol pays $164 million to resolve U.S. allegations of oil bribes in Latin America · Reuters (via Yahoo Finance) · Matéria em inglês · Cópia arquivada

Documento oficial

Vitol Inc. Deferred Prosecution Agreement (Cr. No. 20-539 (ENV), E.D.N.Y.) · U.S. Department of Justice · Matéria em inglês

Envio e devoluções

Autoridade	Tipo	Valor	Ano
Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) (Fraud Section e Procuradoria dos EUA, E.D.N.Y.)	multa criminal (Total Criminal Fine), toda a resolução, incl. Brasil	US$ 135 mi≈ € 121 miSegundo a fonte: $135,000,000	2020
Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities dos EUA (CFTC)	devolução de lucros ilícitos (creditada no DPA)	US$ 12.791.000≈ € 11,4 miSegundo a fonte: $12,791,000 em devolução de lucros ilícitos	2020